Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora s dnevnim redom i nacrtom poziva za redovnu glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.

 

HOTELI MAESTRAL d.d.
Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Dubrovnik 26.06.2009.


ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb




Predmet: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE NADZORNOG ODBORA S DNEVNIM REDOM I NACRTOM POZIVA ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU HOTELA MAESTRAL d.d.

Poštovani,

Sukladno zakonskoj obavezi, ovime Vas obavještavamo kako će se danas u 14:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku održati šesta sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Prihvaćanje revizorskog izvještaja za 2008. godinu;
  2. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane 23. ožujka 2009. godine;
  3. Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-prosinac 2008.;
  4. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2008. godinu;
  5. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu ;
  6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini ;
  7. Sazivanje redovite Glavne skupštine Društva s prijedlozima sljedećih odluka:
    a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu;
    b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva;
    c) O prihvaćanju revizorskog izvješća Društva za 2008. godinu;
    d) O prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu;
    e) O raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godini;
    f) O davanju razrješnice Društvu za 2008. godinu;
    g) Prijedlog za izbor revizora Društva za 2009. godinu;
    h) Opoziv člana Nadzornog odbora;
    i) Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora;
  8. Davanje suglasnosti za terećenje nekretnina i zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu s OTP Bankom d.d.;
  9. Davanje suglasnosti na mijenjanje roka korištenja kratkoročnog kredita;
  10. Usvajanje Godišnjeg upitnika korporativnog upravljanja;
  11. Razno.


U privitku Vam dostavljamo nacrt poziva za redovitu Glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.s prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godine.

Uz srdačan pozdrav,

mr.sc. Davorko Obuljen
predsjednik Uprave
Privitak: poziv na Glavnu skupštinu

Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su ključni za rad web stranice, dok druge pomažu u poboljšanju ove web stranice i korisničkog iskustva (praćenje kolačića). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbacite, možda nećete moći koristiti sve funkcije web mjesta.

Više o prihvaćanju kolačića