Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora s dnevnim redom i nacrtom poziva za redovnu glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.
HOTELI MAESTRAL d.d.
Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik
Dubrovnik 26.06.2009.
ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb
Predmet: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE NADZORNOG ODBORA S DNEVNIM REDOM I NACRTOM POZIVA ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU HOTELA MAESTRAL d.d.
Poštovani,
Sukladno zakonskoj obavezi, ovime Vas obavještavamo kako će se danas u 14:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku održati šesta sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. sa sljedećim dnevnim redom:
Dnevni red:
- Prihvaćanje revizorskog izvještaja za 2008. godinu;
- Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane 23. ožujka 2009. godine;
- Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-prosinac 2008.;
- Prihvaćanje temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2008. godinu;
- Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu ;
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini ;
- Sazivanje redovite Glavne skupštine Društva s prijedlozima sljedećih odluka:
a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu;
b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva;
c) O prihvaćanju revizorskog izvješća Društva za 2008. godinu;
d) O prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu;
e) O raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godini;
f) O davanju razrješnice Društvu za 2008. godinu;
g) Prijedlog za izbor revizora Društva za 2009. godinu;
h) Opoziv člana Nadzornog odbora;
i) Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora; - Davanje suglasnosti za terećenje nekretnina i zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu s OTP Bankom d.d.;
- Davanje suglasnosti na mijenjanje roka korištenja kratkoročnog kredita;
- Usvajanje Godišnjeg upitnika korporativnog upravljanja;
- Razno.
U privitku Vam dostavljamo nacrt poziva za redovitu Glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.s prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godine.
Uz srdačan pozdrav,
mr.sc. Davorko Obuljen
predsjednik Uprave
Privitak: poziv na Glavnu skupštinu