Nadzorni odbor

Hoteli Maestral d.d. objavili su revidirani Godišnji financijski izvještaj za 2009. godinu, tromjesečni financijski izvještaj za prvi kvartal 2010. godine i najavljuju 14. sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u hotelu Uvala u Dubrovniku, 4. svibnja 2010. godine s početkom u 14 sati.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/98) kao i Pravilima Zagrebačke burze obavještavamo vas kako će navedena sjednica imati sljedeći Dnevni red:

1. Prihvaćanje revizorskog izvještaja za 2009. godinu;
2. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora održane 22. travnja 2009. godine;
3. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2009. godinu;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini;
5. Sazivanje redovite Glavne skupštine Društva s prijedlozima sljedećih odluka:

a) Odluke o izvješću Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini.
b) Odluke o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini.
c) Odluke o izvješću revizora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu.
d) Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu.
e) Odluke o pokriću gubitka iz 2009. godine.
f) Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvješću za 2009. godinu.
g) Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2009. godinu.
h) Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu;

6. Informacija o izvješću o provedbi antikorupcijskih mjera Hotela Maestral d.d. u prvom kvartalu 2010. godine;
7. Razno.

Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2009. godinu možete u PDF formatu preuzeti ovdje

Tromjesečni financijski izvještaj za prvi kvartal 2010. godine možete u PDF formatu preuzeti ovdje

Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora s dnevnim redom i nacrtom poziva za redovnu glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.

HOTELI MAESTRAL d.d.
Ćira Carića 3
20000 Dubrovnik

Dubrovnik 26.06.2009.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Predmet: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE NADZORNOG ODBORA S DNEVNIM REDOM I NACRTOM POZIVA ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU HOTELA MAESTRAL d.d.

Poštovani,

Sukladno zakonskoj obavezi, ovime Vas obavještavamo kako će se danas u 14:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku održati šesta sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

Prihvaćanje revizorskog izvještaja za 2008. godinu;
Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane 23. ožujka 2009. godine;
Izvještaj o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-prosinac 2008.;
Prihvaćanje temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2008. godinu;
Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu ;
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini ;
Sazivanje redovite Glavne skupštine Društva s prijedlozima sljedećih odluka:
a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu;
b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva;
c) O prihvaćanju revizorskog izvješća Društva za 2008. godinu;
d) O prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu;
e) O raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godini;
f) O davanju razrješnice Društvu za 2008. godinu;
g) Prijedlog za izbor revizora Društva za 2009. godinu;
h) Opoziv člana Nadzornog odbora;
i) Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora;
Davanje suglasnosti za terećenje nekretnina i zaključenje ugovora o dugoročnom kreditu s OTP Bankom d.d.;
Davanje suglasnosti na mijenjanje roka korištenja kratkoročnog kredita;
Usvajanje Godišnjeg upitnika korporativnog upravljanja;
Razno.

U privitku Vam dostavljamo nacrt poziva za redovitu Glavnu skupštinu Hotela Maestral d.d.s prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2008. godine.

Uz srdačan pozdrav,

mr.sc. Davorko Obuljen
predsjednik Uprave
Privitak: poziv na Glavnu skupštinu

Održana sjednica NO Društva 29.05.2017.
Održana sjednica NO Društva 25.04.2017.

Održana sjednica NO Društva 28.04.2016.

Održana sjednica NO Društva 16.04.2015.

Održana sjednica NO Društva 12.12.2014.
Održana sjednica NO Društva 02.04.2014.

Održana sjednica NO Društva 16.12.2013.
Održana sjednica NO Društva 09.09.2013.
Održana sjednica NO Društva 31.05.2013.
Održana sjednica NO Društva 15.05.2013.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 15.05.2013.
Održana sjednica NO Društva 10.04.2013.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 10.04.2013.

Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 26.10.2012.
Održana sjednica NO Društva 19.09.2012.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 19.09.2012.
Održana sjednica NO Društva 27.07.2012.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 27.07.2012.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 30.06.2012.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 25.05.2012.
Održana sjednica NO Društva 27.04.2012.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 27.04.2012.
Održana sjednica NO Društva 14.02.2012.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 14.02.2012.

Održana sjednica NO Društva 28.10.2011.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 27.10.2011.
Održana sjednica NO Društva 28.07.2011.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 28.07.2011.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 25.05.2011.
Održana sjednica NO Društva 20.04.2011.

Održana sjednica NO Društva 05.11.2010.
Obavijest o odgodi sjednice NO Društva 28.10.2010.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 28.10.2010.
Održana sjednica NO Društva 29.06.2010.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 29.06.2010.
Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 04.05.2010.

Obavijest o održavanju sjednice NO Društva 26.06.2009.

Priopćenje Društva na dan 29.05.2017. možete pogledati ovdje.