Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost o sljedećem:

A) Dana 26. listopada 2012. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d., na kojoj su donesene odluke o usvajanju Financijskih izvještaja i Izvještaja o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2012.

B) Dana 29. listopada 2012. godine održana je izvanredna Glavna skupština Hotela Maestral d.d., na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:

1. o opozivu članova Nadzornog odbora:

• Mato Franković iz Stona, Metohija 10, OIB: 90005862762,
• Stjepan Hrtica iz Slanog, Put uz Komardu 11, OIB: 69515961772,
• Luka Vidak iz Grude (Konavle), Gruda 111, OIB: 74066820571,
• Ante Skaramuca iz Dubrovnika, Rožatska 5, OIB: 57421175239.

2. o izboru članova Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 godine, i to:

• Karlo Deković iz Dubrovnika, Srebrenska 8, OIB: 62467355031,
• Vesna Rajković iz Zagreba, Benešićeva 7, OIB: 12669510601,
• Tomislav Vukovac iz Slavonskog Broda, Slavonija II 6/3, OIB: 19210884148,
• Boris Gržetić iz Dubrovnika, Liechtensteinov put 17, OIB: 34219153744.

C) Dana 29. listopada 2012. godine održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d., na kojoj je za Predsjednika imenovan Karlo Deković, a za zamjenika Predsjednika Tomislav Vukovac.

Ove informacije dostupne su javnosti putem internet stranice Društva, internet stranice HINA-e (OTS), internet stranice Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija (HANFA).

Predsjednik Uprave Društva
mr.sc. Davorko Obuljen

Dubrovnik, 29.10.2012.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost kako je dana 25. ožujka 2013. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj je sukladno objavljenom dnevnom redu jednoglasno donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hotela Maestral d.d.

Ova informacija dostupna je javnosti putem internet stranice Društva, internet stranice HINA-e (OTS), internet stranice Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija (HANFA).

Predsjednik Uprave Društva
mr.sc. Davorko Obuljen

Dubrovnik, 25.03.2013.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine,
Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 32. i 35. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. donijeli su dana 19. veljače 2013. godine Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva, te ovime poziva dioničare
na

GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničkog društva Hotela Maestral d.d. koja će se održati 25. ožujka 2013. u 10:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hotela Maestral d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:
AD-2
Na temelju članka 275. stavak 1. i članka 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 39. Statuta Hotela Maestral d.d. Glavna skupština Hotela Maestral d.d. na sjednici održanoj 25. ožujka 2013. donosi

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Hotela Maestral d.d.

U Statutu Hotela Maestral d.d. (pročišćeni tekst) od 29. kolovoza 2006. godine

Članak 1.
U preambuli Statuta Hotela Maestral d.d. iza br. 34/99 dodaju se brojevi: „121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12)“.

Članak 2.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva zastupa Društvo, vodi poslove Društva i potpisuje se u ime Društva na vlastitu odgovornost.
Uprave Društva ovlašten je zastupati Društvo pred sudovima i drugim tijelima, te je ovlašten zaključivati ugovore i obavljati druge pravne radnje u poslovanju Društva, u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, osim onih u čl. 36. ovog Statuta za koje pravne poslove i radnje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora."

Članak 3.
Članak 11. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva može u granicama svojih ovlaštenja, dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.“

Članak 4.
U Glavi VII. Zastupanje i predstavljanje Društva naslov pod točkom 3. „Punomoćnici po uposlenju“ mijenja se i glasi „Punomoćnici koji su u radnom odnosu u Društvu“.

Članak 5.
U članku 13. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Nadzorni odbor može u svako doba i bez obrazloženja opozvati danu prokuru.“

Članak 6.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva ima najmanje jednog, a najviše 3 člana. Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.
U slučaju da se Uprava Društva sastoji od 3 (tri) člana, Društvo zastupa pojedinačno i samostalno predsjednik Uprave, odnosno članovi Uprave skupno.
U slučaju da se Uprava Društva sastoji od 2 (dva) člana Društvo zastupa pojedinačno i samostalno predsjednik Uprave, član Uprave skupno.

U slučaju imenovanja samo jednog člana Uprave on ime sva prava i ovlaštenja predsjednika Uprave.“

Članak 7.
Članak 26. mijenja se i glasi:
„Članove Uprave Društva imenuje Nadzorni odbor na razdoblje od 4 (četiri) godine, a po isteku mandata članovi Uprave mogu biti ponovno imenovani, po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom, bez ograničenja broja mandata.
Ako se u tijeku mandata pojavi zakonska smetnja za obnašanje te funkcije ili se naknadno utvrdi da neki član ne ispunjava uvjete za obnašanje te funkcije, Nadzorni odbor opozvat će odluku o imenovanju tog člana i umjesto njega imenovati novog člana Uprave.
Ako mandat člana Uprave prestane iz drugih razloga (odlazak u mirovinu, smrt ili drugo), Nadzorni odbor utvrdit će prestanak mandata člana Uprave i imenovati novog člana.
U slučajevima iz stavka 3. ovog članka, mandat novoimenovanog člana Uprave traje do isteka vremena za koje bi trajao mandat osobe kojoj je prestala funkcija.“

Članak 8.
U članku 27. riječ „predsjednika“ mijenja se u riječ „član“.

Članak 9.
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Nadzorni odbor svojom odlukom utvrđuje za svakog člana Uprave djelokrug rada u vođenju poslova Društva. U odluci o djelokrugu rada članova Uprave Nadzorni odbor može propisati i interna ograničenja članovima Uprave u zastupanju i vođenju poslova Društva pri čemu ta ograničenja nemaju pravni učinak prema trećim osobama.“

Članak 10.
Članak 29. mijenja se i glasi:
Uprava Društva slobodno odlučuje o poslovima iz svoje nadležnosti prema svojim poduzetničkim procjenama, vodeći posebno računa o interesima dioničara i radnika, te svih ostalih zainteresiranih za uspješan rad Društva.

Članak 11.
U članku 30. stavku 1. brojka „30“ mijenja se brojkom „8“.

Članak 12.
U članku 31. stavak 2. briše se.

Članak 13.
Članak 32. stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:
„- saziva Glavnu skupštinu Društva, priprema odluke i opće akte koje donosi Glavna skupština, te samostalno donosi druge opće akte,“.

Članak 14.
Članak 35. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi: „ imenuje i opoziva članove Uprave Društva te donosi odluku o broju članova Društva“.
U točki 6. riječ „direktor“ mijenja se u riječ „Uprava“.
U točki 8. riječi „sa Upravom“ mijenjaju se u riječi „s članovima Uprave“.

Članak 15.
Članak 38. mijenja se i glasi:
„Glavna skupština Društva se saziva u slučajevima određenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.
Nakon sazivanja Glavne skupštine Društvo će poduzeti sve da na svojim internetskim stranicama budu dostupni:
- sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,
- sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
-prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika.
Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.“

Članak 16.
U članku 42. dodaje se stavak 1. koji glasi:
„Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari/opunomoćenici koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu.“
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2., a stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 17.
U članku 50. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 18.
Članak 57. briše se.

Članak 19.
U članku 58. riječi „i izabrati Upravu Društva“ brišu se.

Članak 20.
Člank 59. briše se.

Članak 21.
Članak 60. briše se.

Članak 22.
Članak 61. briše se.

Članak 23.
U članku 62. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Uprava Društva je odgovorna za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku Statuta.“

Članak 24.
U cijelom tekstu Statuta riječ „uposleni“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu mijenja se u riječ „radnici“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 25.
U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu mijenjaju se u riječi „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 26.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 27.
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Članak 28.
Na temelju ove Odluke Glavna skupština ovlašćuje Nadzorni odbor za izradu pročišćenog teksta Statuta.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa imaju sve osobe koje su upisane kao dioničari u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan održavanja Glavne skupštine.

PUNOMOĆ
Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći, koju izdaje dioničar.
Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.
Izvornik punomoći se predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU
Dioničarima je na internet stranici Društva: www.hotelimestral.com dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama.
Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati i tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine.

IZOSTANAK KVORUMA
Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 40. Statuta).

UPRAVA HOTELA MAESTRAL d.d. Dubrovnik

25.02.2013.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine, Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 20. svibnja 2013. u 10:00 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu
4. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka u 2012. godini
7. Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvještaju za 2012. godinu
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvještaju za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

• Ad 2. Usvaja se izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini.
• Ad 3. Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
• Ad 4. Usvaja se izvještaj revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu.
• Ad 5. Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2012. godinu.
• Ad 6. Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2012. godine ostvarilo gubitak.
  Gubitak iz poslovanja za 2012. godini u iznosu od 2.208.745,26 kuna prenijet će u sljedeće poslovno razdoblje – 2013. godinu.«
• Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2012. godinu.
• Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu.
• Ad 9. Za revizora Društva za poslovnu 2013. godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici, na temelju punomoći.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web-stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

HOTELI MAESTRAL d.d.
Dubrovnik

17.04.2013.

Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini (.pdf)

Godišnji financijski izvještaj Hotela Maestral d.d. za 2012. godinu (.pdf); kojeg čine: Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2012. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2012. godinu, Izvještaj Uprave za 2012. godinu i Revizorski izvještaj za 2012. godinu.