Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost kako je dana 11. lipnja 2010. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:
Sve odluke usvojene su jednoglasno.
Predsjednik Uprave Društva
mr.sc. Davorko Obuljen
14.06.2010.
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine,
Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:
Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na
HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 30. lipnja 2011. godine u 10,00 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.
Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
Donošenje Odluke o izvješću Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini.
Donošenje Odluke o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010. godini.
Donošenje Odluke o izvješću revizora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu.
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu.
Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine.
Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvješću za 2010. godinu.
Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2010. godinu.
Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad 2. »Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. (dvije tisuće desetoj) godini.«
Ad 3. »Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2010.(dvije tisuće desetoj) godini.«
Ad 4. »Usvaja se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2010. (dvije tisuće desetu) godinu. «
Ad 5. »Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2010. (dvije tisuće desetu) godinu.«
Ad 6. »Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2010. (dvije tisuće desete) godine ostvarilo gubitak.
Gubitak iz poslovanja za 2010. (dvije tisuće desetu) godinu u iznosu od 8.092.914,98 kuna prenijet će u sljedeće poslovno razdoblje - 2011 godinu.«
Ad 7. »Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2010. (dvije tisuće desetu) godinu.«
Ad 8. »Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. (dvije tisuće desetu) godinu.«
Ad 9. »Za revizora Društva za poslovnu 2011. (dvije tisuće jedanaestu) godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.«
U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.
Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 40. Statuta).
HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik
Napomena:
Ovaj poziv biti će oglašen na web-stranicama Narodnih novina, Zagrebačke burze, HANFE, HINE i Hotela Maestral d.d. u četvrtak, 26. svibnja 2011.
Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini (.pdf)
Godišnji financijski izvještaj Hotela Maestral d.d. za 2010. godinu (.pdf); kojeg čine: Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2010. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2010. godinu, Izjava odgovornih osoba, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu, Odluka o pokriću gubitka Društva za 2010. godinu, Izvještaj Uprave za 2010. godinu i Revizorski izvještaj za 2010. godinu
26.05.2011.
Sukladno Zakonu o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08, 146/08 i 74/09) kao i tekstu usvojenom od strane Agencije 13. ožujka 2009. godine,
Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:
Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na
HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 30. lipnja 2012. godine u 10:00 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad 2. »Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini.«
Ad 3. »Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.«
Ad 4. »Usvaja se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu«
Ad 5. »Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu.«
Ad 6. »Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2011. godine ostvarilo gubitak.
Gubitak iz poslovanja za 2011. godini u iznosu od 4.144.455,09 kuna prenijet će u sljedeće poslovno razdoblje – 2012. godinu.«
Ad 7. »Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2011. godinu.«
Ad 8. »Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.«
Ad 9. »Za revizora Društva za poslovnu 2012. godinu imenuje se društvo ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.«
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u registar depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici, na temelju punomoći.
Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.
HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik
Napomena:
Ovaj poziv biti će oglašen na web-stranicama Narodnih novina, u srijedu, 30. svibnja 2012.
Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini (.pdf)
Godišnji financijski izvještaj Hotela Maestral d.d. za 2011. godinu (.pdf); kojeg čine: Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2011. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2011. godinu, Izjava odgovornih osoba, Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu, Odluka o pokriću gubitka Društva za 2011. godinu, Izvještaj Uprave za 2011. godinu i Revizorski izvještaj za 2011. godinu
25.05.2012.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo javnost kako je dana 11. lipnja 2010. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:
Donesena je odluka o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu - ReFINAL d.o.o. iz Dubrovnika.
Sve odluke usvojene su jednoglasno.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo
javnost kako je dana 30. lipnja 2012. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d.,
Ćira Carića 3, Dubrovnik, na kojoj su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće
odluke:
Sve odluke usvojene su jednoglasno.
Također 30. lipnja 2012. godine održana je i sjednica Nadzornog odbora na kojoj su donesene
odluke o usvajanju rebalansa Poslovnog plana za 2012. godinu i Poslovnog izvještaja Društva za
razdoblje siječanj – svibanj 2012. godine.
Ova informacija dostupna je javnosti putem internet stranice Društva, internet stranice HINA-e
(OTS), internet stranice Zagrebačke burze d.d. te putem Službenog registra propisanih informacija
(HANFA).
Predsjednik Uprave
mr.sc. Davorko Obuljen
Dubrovnik, 02.07.2012.
