U ponedjeljak, 1. prosinca 2008. godine u hotelu Uvala u Dubrovniku održana je izvanredna Glavna skupština Hotela Maestral d.d.

Na dnevnom redu bili su opoziv članova Nadzornog odbora u sastavu Mirjana Stjepović-Marković, Slavica Rudenjak, Stjepan Hrtica, Mato Franković.
Novi saziv Nadzornog odbora čine: Niko Musladin, Luka Vidak , te Stjepan Hrtica i Mato Franković kojima je ovo drugi mandat.

Nakon izvanredne glavne skupštine održana je i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora, na kojoj su članovi Nadzornog odbora za predsjednika jednoglasno imenovali Mata Frankovića, dok je novoizabrani zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Niko Musladin.

Hoteli Maestral d.d. su posljednja neprivatizirana hotelska kuća na području Grada. Raspolažu s pet hotela u kategoriji od 2 do 4 zvjezdice (Adriatic, Komodor, Splendid, Vis i Uvala) i čine 9,7% smještajnih kapaciteta Dubrovnika.

U prvih deset mjeseci 2008, hoteli su ostvarili gotovo 150 000 noćenja, odnosno 11,9% noćenja na području Grada. Pritom je zabilježen značajan porast broja individualnih gostiju (10%), što je rezultat planiranih mjera povećanja ovog profitabilnog segmenta.

Uz poslovne prihode u razini ostvarenih rekordne 2007, zahvaljujući racionalizaciji poslovanja, a usprkos rastu cijena sirovina i energenata, ostvareni su 15% manji operativni rashodi u odnosu na godinu prije. Troškovi rada su se također smanjili u odnosu na 2007. godinu, ali i u odnosu na plan, što je uzrokovalo porast produktivnosti rada.

Bruto operativna dobit Hotela Maestral d.d.u razdoblju siječanj-listopad 2008. godine porasla je za 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sukladno Pravilima Zagrebačke burze i odredbama Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo vas kako je dana 03. kolovoza 2009. godine održana Glavna skupština Hotela Maestral d.d., Ćira Carića 3, Dubrovnik.

Na skupštini su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene sljedeće odluke:

Ad 2.
Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu.
Ad 3.
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.
Ad 4.
Prihvaća se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2008. godinu.
Ad 5.
Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za 2008. godinu.
Ad 6.
Glavna skupština donosi odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2008. godini:
Ostvarena dobit u iznosu od 213.110,64 kuna rasporedit će se:
a) 5% u iznosu od 10.655,53 kn u zakonske rezerve Društva, sukladno članku. 222 i 222 a. Zakona o trgovačkim društvima;
b) ostatak u iznosu od 202.455,11 kuna u neraspoređenu ( zadržanu ) dobit
Ad 7.
a) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2008. godinu.
b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2008. godinu.
Ad 8.
Za revizora Društva u 2009. godini imenuje se revizorska tvrtka ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.
Ad 9.
Opoziva se član Nadzornog odbora: Niko Musladin, član Nadzornog odbora.
Ad 10.
Za člana Nadzornog odbora imenuje se:prof. Ante Skaramuca iz Dubrovnika, Rožatska 5, JMBG: 1703956381546.

Na Glavnoj skupštini su od ukupnog broja glasova, bili prisutni dioničari i njihovi punomoćnici s ukupno 461 512 glasova; što čini 89,48 % ukupnog broja glasova.
Sve odluke usvojene su jednoglasno.

Redovita Glavna skupština Hotela Maestral d.d. održat će se 03. kolovoza 2009. godine s početkom u 10 sati u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Poziv na Glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama br. 76/09. od 01.07.2009.
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/1879015.html)

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgo­vačkim društvima, Uprava HOTELA MA­ESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, saziva i poziva sve dio­ničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 03. 08.2009. godine u 10,00 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma, verifikacija punomoći opunomoćenika dioničara i izbor dva brojača glasova;
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini;
4. Izvješće revizora Društva o temeljnim financijskim izvješćima za 2008. godine;
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2008. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobitka ostvarenog u 2008. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Društvu za 2008. godinu
   a) Upravi Društva
   b) Nadzornom odboru Društva;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu;
9. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora.

 Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Za brojače glasova biraju se Danijela Vučičević i Irena Benić.
Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu.
Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.
Ad 4. Prihvaća se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2008. godinu.
Ad 5. Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za 2008. godinu.
Ad 6. Glavna skupština donosi odluku o rasporedu dobiti ostvarene u 2008. godini:

Ostvarena dobit u iznosu od 213.110,64 kuna rasporedit će se:

a) 5% u iznosu od 10.655,53 kn u zakonske rezerve Društva, sukladno članku. 222 i 222 a. Zakona o trgovačkim društvima;
b) ostatak u iznosu od 202.455,11 kuna u neraspoređenu ( zadržanu ) dobit

Ad 7.

a) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2008. godinu.
b) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2008. godinu.

Ad 8. Za revizora Društva u 2009. godini imenuje se revizorska tvrtka ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika.
Ad 9. Opoziva se član Nadzornog odbora: Niko Musladin, član Nadzornog odbora.
Ad 10. Za člana Nadzornog odbora imenuje se:
prof. Ante Skaramuca iz Dubrovnika, Rožatska 5, JMBG: 1703956381546.

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 41. Statuta).

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

Ovdje možete preuzeti materijale za Redovitu glavnu skupštinu u pdf formatu:

Izvješće Uprave za 2008. godinu (pdf)

Izvješće Nadzornog odbora za 2008. godinu (pdf)

Revizorsko izvješće za 2008. godinu (pdf)

Bilanca 2008. (pdf)

Račun dobiti i gubitka 2008. (pdf)

Novčani tijek 2008. (pdf)

Izvještaj o promjenama kapitala 2008. (pdf)

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Hoteli Maestral d.d. iz Dubrovnika, Ćira Carića 3, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku MBS: 060008247, OIB: 88557173997, objavljuje propisane informacije:

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08), Uprava društva HOTELA MAESTRAL dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva i poziva sve dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

HOTELA MAESTRAL, dioničkog društva za hotelijerstvo i turizam, Dubrovnik, koja će se održati 11. lipnja 2010. godine u 10 sati, u hotelu Uvala u Dubrovniku, Masarykov put 6.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Donošenje Odluke o izvješću Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini.
3. Donošenje Odluke o izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini.
4. Donošenje Odluke o izvješću revizora Društva o godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu.
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2009. godine.
7. Davanje razrješnice Upravi Društva po podnesenom izvješću za 2009. godinu.
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2009. godinu.
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. »Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. (dvije tisuće devetoj) godini.«
Ad 3. »Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. (dvije tisuće devetoj) godini.«
Ad 4. »Usvaja se izvješće revizora, revizorske tvrtke ReFinal d.o.o. iz Dubrovnika o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2009. (dvije tisuće devetu) godinu. «
Ad 5. »Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2009. (dvije tisuće devetu) godinu.«
Ad 6. »Utvrđuje se da je društvo Hoteli Maestral d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2009. (dvije tisuće devete) godine ostvarilo gubitak.
Gubitak iz poslovanja za 2009. (dvije tisuće devetu) godinu u iznosu od 6.966.104,33 kuna pokrit će se na način: 1) Iz zadržane dobiti iznos od 4.109.005,41 kuna, 2) Ostatak gubitka u iznosu od 2.857.098,92 kuna prenijet će u sljedeće razdoblje (poslovnu godinu).«
Ad 7. »Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2009. (dvije tisuće devetu) godinu.«
Ad 8. »Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2009. (dvije tisuće devetu) godinu.«
Ad 9. »Za revizora Društva za poslovnu 2010. (dvije tisuće deseta) godinu imenuje se društvo Refinal d.o.o. iz Dubrovnika.«

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari i njihovi opunomoćenici na temelju iskazane pisane punomoći. Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, Ćira Carića 3, radnim danom od 9 do 13 sati, kao i na službenoj web stranici Društva, najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ni nakon proteka 60 minuta od vremena naznačenog u pozivu za njezino održavanje nema kvoruma, Skupština će se održati bez obzira na broj nazočnih dioničara (članak 40. Statuta).

HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

Napomena:
Ovaj poziv biti će oglašen na web-stranicama Narodnih novina i Hotela Maestral d.d. u ponedjeljak, 10. svibnja 2010.

Ovdje možete preuzeti materijale za redovitu Glavnu skupštinu:

Izvještaj Uprave za 2009. godinu (pdf)

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslova Društva u 2009. godini (pdf)

Revizorski izvještaj za 2009. godinu (pdf)

Godišnji revidirani financijski izvještaj GFI-POD za 2009. godinu (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2009. godinu (pdf)

Izjavu odgovornih osoba (pdf)

Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu (pdf)

Odluku o pokriću gubitka Društva za 2009. godinu (pdf)